Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Debida diligencia del cliente MEDIDAS PREVENTIVAS Transporte de efectivo Dependencia en terceros Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Delito de financiamiento del terrorismo Banca corresponsal Reporte de operaciones sospechosas Decomiso y medidas provisionales COOPERACIÓN INTERNACIONAL Mantenimiento de registros Regulación y supervisión de las APNFD Facultades de los supervisores APNFD Otras medidas Transferencias electrónicas Delito de lavado de activos Revelación tipping-off y confidencialidad Asistencia legal Instrumentos internacionales Otras formas de cooperación internacional Cooperación y coordinación nacional Extradición debida diligencia del cliente Nuevas tecnologías Personas expuestas políticamente Unidades de inteligencia financiera LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Países de mayor riesgo Estadísticas Sanciones POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Organizaciones sin fines de lucro Guía y retroalimentación

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo