Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Banca corresponsal COOPERACIÓN INTERNACIONAL MEDIDAS PREVENTIVAS Revelación tipping-off y confidencialidad POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Extradición Estadísticas Transferencias electrónicas Unidades de inteligencia financiera Facultades de los supervisores Sanciones Dependencia en terceros Asistencia legal Mantenimiento de registros Países de mayor riesgo LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Reporte de operaciones sospechosas Guía y retroalimentación Otras formas de cooperación internacional Decomiso y medidas provisionales Instrumentos internacionales Regulación y supervisión de las APNFD Delito de lavado de activos Nuevas tecnologías Delito de financiamiento del terrorismo Cooperación y coordinación nacional Organizaciones sin fines de lucro Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Debida diligencia del cliente Personas expuestas políticamente Transporte de efectivo APNFD debida diligencia del cliente Otras medidas

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo